آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

الرقابة المالية في مالطا تخسر قضية الحجز على أموال مهرب النفط الليبي أمام محكمة الاستئناف

مصارف - مالطا

قالت صحيفة "مالطا توداي”، إن هيئة الرقابة المالية في مالطا، خسرت اليوم الإثنين، محاولة لمنع بنك ساتا بنك المغلق، من الإفراج عن الأموال من الحساب المصرفي لشركة خارجية تابعة لشركة جوردون ديبونو المتورط في "تهريب النفط”.

وأوضحت الصحيفة المالطية، في تقريرٍ لها طالعته قناة "مصارف”، أن ديبونو يواجه تهماً جنائية تتعلق بحلقة تهريب نفط قيمتها 30 مليون يورو، في كاتانيا بصقلية ، إلى جانب دارين ديبونو، لاعب كرة القدم السابق في مالطا، بالإضافة لملك التهريب الليبي فهمي سليم بن خليفة.

وأدار جوردون ديبونو، العديد من الشركات العاملة في تجارة النفط لشركات متعددة الجنسيات، من مكتبه في بورتوماسو، حيث كان مقرًا لساتا بانك هو الآخر.
وكشفت الصحيفة، أنه إلى جانب شركته في مالطا، فإن ديبونو لديه أيضًا شركات خارجية لها حساب في ساتابانك، تم تجميد أموالها منذ أن خضع البنك للسيطرة.

ومع ذلك، فقد تم رفض محاولة من هيئة الرقابة المالية في مالطا، لمنع صرف ساتابانك أموالاً إلى إحدى شركات ديبونو الخارجية؛ لسداد قرض من شركة أخرى في الخارج، ربما تكون مملوكة لزوجته، وذلك من قبل محكمة الاستئناف.

ويتعلق القرار بصلاحيات المحكمة الأولى في منع ساتا بنك من تنفيذ سحب ودائع، فيما يتعلق بغسيل الأموال، حيث تعتقد محكمة الاستئناف أنه لا يوجد سبب لوقف السحب، لأنه لا يزال يتعين فحص الأموال لأغراض غسل الأموال.

و تسعى هيئة الرقابة المالية في مالطا لإيقاف شركة ديبونو التابعة لشركة Oil & Ship Consultancy، من استخدام الأموال في ساتا بنك لتسديد 1.5 مليون يورو من شركة IPIL، حيث اتضح أن مجلس إدارة IPIL يمثله إيفيت، زوجة جوردون ديبونو.

وفي/يوليو 2018م، أُحيلت الشركتان إلى محكمة قبرصية اعترفت بتكوين الدين، بين OSC وIPIL، والتي توصلت إلى "تسوية محكمة” مقابل فائدة 1.5 مليون يورو و 3.5٪.

وتم إنشاء اتفاقية القرض قبل شهر واحد من توقيف جوردون ديبونو في صقلية في أواخر شهر/أكتوبر عام 2017، وقامت إيفيت ديبونو بنقل أسهم شركة IPIL في/مارس 2018م من مزود خدمة الشركات.

واعترفت محكمة مالطية هذا العام بقرار المحكمة القبرصية، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي.

لكن هيئة الرقابة المالية في مالطا عارضت الإفراج عن أموال من ساتا بنك، وأخذت الأمر إلى محكمة مالطية أخرى، والتي قالت إنه لا ينبغي الإفراج عن أي أموال من البنك قبل أن يكون هناك "تدقيق مناسب لهذه الأموال على أحكام غسل الأموال”.

ومع ذلك، في الاستئناف الذي تقدمت به IPIL، قالت محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، على وجه التحديد إن المحكمة الأولى كانت مخطئة في وقف تنفيذ سداد الديون.

وكشف تحقيق استمر عامين أجرته الشرطة الإيطالية، وأطلق عليه اسم العملية القذرة، أن دارين ديبونو وجوردون ديبونو، سيشاركان في "مؤتمرات القمة” بإيطاليا مع الوسيط ماركو بورتا، ثم يلتقيان بن خليفة في ليبيا.

وفي محاولة لإخفاء الأصل غير المشروع للوقود المهرب عبر البحر، استخدم جوردون ديبونو شركة Petroplus Ltd لإصدار فواتير مزورة، في حين أن دارين ديبونو وزميله من صقلية، نيكولا أورازيو روميو، سيستخدمان شركة أوشنو بلو للتجارة المحدودة، بالإضافة إلى شركات خارجية أخرى في جزر فيرجن البريطانية، لإخفاء تدفق الأموال المستخدمة للدفع لبن خليفة.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك